L'IRS indique la répartition en zones légale doublée de codes de bâtiment d'avocat de mandataire d'investigations criminelles de fraude fiscale d'immobilières - 2/28/2005 -

L'IRS indique des investigations criminelles de fraude fiscale d'immobilières doublées en trois dernières années, peines de prison presque doublées.
par Kenneth R. Harney

L'IRS a indiqué la semaine dernière que le nombre de valises de fraude d'immobilières ouvertes par ses investigateurs criminels a doublé en derniers trois exercices seuls. La condition de prison moyenne distribuée par les juges fédéraux aux malfaiteurs condamnés de fraude d'immobilières également a monté au cours de la même période de temps -- de 27 mois à 41 mois. Le numéro de l'année dernière des cas qui ont produit le temps de prison a frappé une nouvelle haute -- une stupéfaction taux d'incarcération de 92.3 pour cent pour des personnes condamnées des fraudes d'immobilières et des jeux d'escroquerie.

Quels types d'arrangements les investigateurs d'IRS focalisent-ils dessus le plus attentivement ? Le rapport a identifié trois en particulier :

• Ensembles de double de rapports de règlement. Ceci fait participer les prêteurs de fraude en préparant un ensemble de documents fermants pour le vendeur de propriété -- réfléchir le prix de vente vrai et d'autres détails de transaction -- et un deuxième jeu pour le prêteur, avec un prix de vente gonflé. Ceci fait typiquement placer le prêteur un emprunt qui dépasse les véritables cours en bourse de la propriété, et permet aux participants malhonnêtes à la fraude d'empocher le montant excessif.

  Mais juste comme Al Capone allait au pokey fédéral parce qu'il n'a pas rapporté ses gains mal acquis à l'IRS, faire tellement aussi le moment de prison de risque de fraudeurs de maison-vente où ils ne rapportent pas les produits qu'ils gagnent de leurs jeux d'escroquerie.

• Chiquenaudes de propriété. L'IRS est particulièrement intéressé par les transactions où les investisseurs d'immobilières soufflent vers le haut des évaluations pour induire des chiquenaudes rapides des propriétés, puis ne rapportent pas leurs bénéfices au Feds.
• « Qualifications frauduleuses. » Ceci implique des « agents d'immobilières aidant les acheteurs qui ne qualifieraient pas autrement » pour acheter une maison particulière en raison de leurs problèmes pauvres d'histoire ou de produits de crédit.

Comme exemple de cette forme de fraude, l'IRS a cité le cas de l'agent d'immobilières Satish Shetty de la Californie, qui a été condamné à 15 mois en prison et commandé payer $37.478 des restitutions du 20 décembre dernier. Dans une convention de réclamation, selon l'IRS, Shetty a admis qu'il « a soumis des requêtes aux prêteurs qui ont contenu l'information fausse employée pour approuver » des hypothèques. Par un réseau des compagnies il a commandé, selon l'IRS, Shetty « entré dans des engagements pour revendre des propriétés « à la paille » acheteurs aux prix gonflés. » Les acheteurs de paille n'ont pas été qualifiés pour les emprunts, et sont rapidement entrés dans le défaut. Shetty, en attendant, a empoché le montant.

Le résultat de l'IRS aux investisseurs, aux priseurs, et aux agents d'immobilières pensant à la fraude : Nous faisons plus d'enquêtes criminelles que jamais, nous obtenons plus de convictions, et plus de neuf sur dix finissent vers le haut derrière des barres.

Ne pas faire le crime si vous ne pouvez pas faire le temps.